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【幣圈詐騙解碼 T-SET、ACI】交易所詐騙、高報酬資金盤、幣圈防詐騙

最後更新日期:2022 年 6 月 28 日

近期的幣圈詐騙層出不窮,像是 T-SET、ACI 量化交易等等。

本文將會詳細地帶你分析加密貨幣不同類型的詐騙手法與套路,包含交易所詐騙、高報酬資金盤。

最後教大家如何判斷並預防此類型的詐騙,讓大家免於受害。

【幣圈詐騙解碼 T-SET、ACI】交易所詐騙、高報酬資金盤、幣圈防詐騙
【幣圈詐騙解碼 T-SET、ACI】交易所詐騙、高報酬資金盤、幣圈防詐騙

 

什麼是交易所詐騙?

交易所詐騙本質上就是一個資金盤,透過高利率等等福利來吸引受害者入金。

平台上會顯示你的收益持續快速成長,讓你誤以為真的賺到錢,進而吸引更多資金投入。

當你真的要把錢領出來的時候會遇到各種阻礙,讓你無法順利提領。

有些放長線釣大魚的詐騙案起初會讓你能夠順利出金,為了取得受害者信任。

之後等資金盤裡的資金夠龐大足以收割時,就會直接把平台關閉,捲款走人。

 

幣圈詐騙的常見特點

  1. 不知名的虛擬貨幣交易所或 APP 軟體
  2. Google 搜尋不到什麼內容
  3. 成立時間短
  4. 有專人一對一詳細教學如何入金
  5. 超高的年化報酬率
  6. 不用經過 KYC 就能出入金
  7. 通常透過廣告、交友軟體、社群、私訊聊天後推薦
  8. 推薦朋友註冊有優渥推廣獎金
  9. 網址詭異、亂碼

 

交易所詐騙的手法與套路

通常先以高收益的廣告或是陌生私訊聊天來吸引受害者,並且一步一步教受害者入金並使用高年化收益產品。

T-SET 平台詐騙案透過高收益吸引受害者入金投資
T-SET 平台詐騙案透過高收益吸引受害者入金投資

讓受害者在平台上持續獲得高收益,讓你誤以為真的賺到錢。

小額的出金也能順利取出,讓你嚐到甜頭,進一步博取信任,放長線釣大魚。

受害者看到收益持續擴大就會忍不住加碼投入,想賺取更多收益。

當你想大額出金時就會遇到一些問題或是門檻像是:

  1. 需要累積到 XXX 交易量才能出金,吸引你再投入。
  2. 說你的帳戶被凍結,需要繳稅或是再入金 20 ~ 50% 才能出金。
  3. 每天最多只能領出 XXX 。

 

二次詐騙

當遇到大額提領出金時,他們會說你的帳戶被凍結或是需要證明是本人。

解決方式就是要你繳稅或是再入金 XX% 來證明你是本人才能提領。

許多人發現錢領不出來就會慌張,為了把錢領出來就照做,結果被二次詐騙。絕對不會有任何正規交易所出金是需要課稅或是再入金的。

所以遇到這種狀況就是 100% 被騙,只能認賠止損,不要再投入。

T-SET 二次詐騙,說要提領必須再度入金
T-SET 二次詐騙,說要提領必須再度入金

 

如何判斷交易所詐騙

從交易所詐騙的常見特點下去判斷是最直接明瞭的,只要有任何一點符合都要非常小心。

以下帶大家一一踢爆這些特點:

  1. 不知名的虛擬貨幣交易所或 APP 軟體:通常是新成立的交易所,他們沒有能力變得知名,而且也不敢太招搖,很容易馬上破局。
  2. Google 搜尋不到什麼內容:同上的概念,資金盤破局就會改個名字重新上,所以怎麼搜都會是新的關鍵字,理所當然沒有什麼內容。
  3. 成立時間短:只要一個資金盤破局就會成立新的。
  4. 有專人一對一詳細教學如何入金:很大部分的被害者是圈外人,不懂加密貨幣的操作,而一般正規的交易所不會閒到有辦法一對一教學入金。
  5. 超高的年化報酬率:用正常邏輯就能判斷,天下沒有這麼好的事,躺著就能領好幾十甚至上百趴的收益,巴菲特一年也才 20% 。
  6. 不用經過 KYC 就能出入金:合規的交易所就必須 KYC 身分認證來達成法規的要求。
  7. 通常透過廣告、交友軟體、社群、私訊聊天後推薦:正規的交易所不會透過私訊的方式推廣,更何況是聊天鋪陳。
  8. 推薦朋友註冊有優渥推廣獎金:老鼠會的標配,透過拉下線賺取不合常理的高收益,讓後金持續加入。
  9. 網址詭異、亂碼:隨意架設的詐騙網站通常不會申請正式的網域。

 

如何預防交易所詐騙

  1. 不碰來路不明的交易所:可先至 CMC 查看交易所排行與數據

    CMC 交易所排行
    CMC 交易所排行

  2. 不要投資不知名、低交易量、查詢不到的幣種:可以到 CMC 查詢加密貨幣排行

    CMC 查詢加密貨幣市值排行
    CMC 查詢加密貨幣市值排行

  3. 不要相信線下、群組、私訊的推銷。
  4. 多做研究,看看白皮書與鏈上數據等等。
  5. 做好資產配置。
  6. 詢問信任的圈內人。

備註:CMC (CoinMarketCap)是在幣圈最常被引用的加密貨幣幣價追蹤網站,也提供許多交易所、衍生品數據排行。

 

為何交易所詐騙難以規範?

因為加密貨幣是基於區塊鏈的產物,也具備著去中心化的特質,而區塊鏈的世界裡並沒有監管機構也沒有法律的保障,所有操作也是不可逆的。

更重要的是匿名性,許多騙局背後的團隊都是匿名的,想抓也抓不了,他們結束一個資金盤後也可以馬上再打造一個新的資金盤。

這導致詐騙案非常難被抓到,更何況是接受法律的制裁,因此造成了幣圈有許多詐騙的狀況。

所以進入幣圈的第一門課絕對是資安與防詐騙,接下來我將會做一系列的幣圈詐騙解碼,讓大家能更安全的踏入幣圈,增加相關知識。

但如果被騙,還是建議可以報警,避免資料被當人頭戶,甚至被當成共犯。

 

結論

幣圈的詐騙滿山遍野,近期更是爆出多起交易所詐騙案件,像是 T-SET 與 ACI 量化交易所詐騙案,都是透過高收益誘拐受害者入金。

就算起初可以順利出金也不能掉以輕心,這可能只是在博取信任,為了放長線釣大魚,等到時機到來項目方就會直接關閉平台捲款走人。

近期的案件甚至透過許多網紅的宣傳來博取大眾的信任,導致被騙的受害者非常多,損失也非常慘重。

這些案件也讓大家學到寶貴的一課,就是網紅推薦的產品、交易所未必是正規且安全的,必須培養自己的媒體識讀能力。

最後提醒大家,天下沒有白吃的午餐,這麼好的收益不會自己找上門,大家收到幣圈的推銷必須謹慎面對。

也提醒一些網紅、KOL 接幣圈的合作業配必須謹慎檢視,避免影響到自己的名譽與失去觀眾的信任。

建議使用 CMC 交易所排行較前面的交易所,像是幣安、 FTX 都是很棒的選擇,不要隨意使用來路不明的交易所。

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